Mega frauda din grajd

* Multe dintre firmele in care a fost implicat Ian Taylor s-au prezentat chiar si in fata instantei si au executat lucrari publice in capitala, fara ca autoritatile sa descopere pana acum ingineria financiara. * Scenariul din Maramures a fost pus in practica, la scara mai mica, si in alte judete ale tarii. Cel mai mare tun financiar din istoria postrevolutionara a Maramuresului s-a dat dintr-un... grajd dezafectat din apropierea Baii Mari. Un cetatean neozeelandez, care n-a fost niciodata in tara noastra, a tesut o adevarata caracatita financiara. Printr-o inginerie financiara, zeci de firme cu datorii, din mai multe judete ale tarii, si-au mutat sediul social in Maramures, pentru ca in final, 36 de firme sa ajunga sa se „inghesuiasca”, cel putin pe hartie, intr-un grajd dezafectat. Frauda din grajd este estimata la sume colosale, de ordinul milioanelor de lei, iar efectul „cutremurului” se propaga in mai multe judete din zona de Nord Vest a tarii. Neozeelandezul Ian Taylor a „tesut” in ultimii ani, alaturi de alte personaje controversate ca si Kiss Laszlo Gyorgy, „regele offshorurilor”, o adevarata caracatita de firma falimentare, a caror tentacule se intind in paradisuri fiscale. Afara. Pentru ca in tara, firmele dirijate de neozeelandez au sediul, la gramada, in garajuri sau grajduri dezafectate. Povestea „grajdului cu 36 de firme”, descoperita saptamana trecuta de Garda Financiara Maramures este numai o particica din mega-puzzeul unei fraude enorme. GAZETA de Maramures a mers pe firul mega-escrocheriei si va prezinta in exclusivitate amploarea afacerii „faliment la cheie” sau „cum sa devalizezi zeci de firme si sa scapi basma curata”, regizata si pusa in scena de ani buni de Taylor&Co. Ingineria financiara din grajdul dezafectat a intrat recent in vizorul Garzii Financiare Maramures. Comisarul sef Calin Chilat a explicat ca: „e vorba de niste societati comerciale inmatriculate pe raza altor judete decat judetul Maramures despre care avem certitudinea ca si-au transferat sediul social in Baia Mare. Locatia este un grajd dezafectat. Dar banuim ca acest transfer s-a facut in vederea sustragerii de la plata impozitelor si taxelor. Adica noi presupunem ca societatile comerciale au desfasurat activitate la sediile initiale, in judetele respective si ca sa se sustraga de la plata impozitelor si taxelor au transferat sediul social la noi in Maramures intr-un grajd dezafectat. Administratorul s-a schimbat, este un cetatean neozeelandez care nici macar nu figureaza cu resedinta in baza de date a biroului pentru Imigrari Maramures. Mai mult, cetateanul respectiv nu-i de gasit”. Grajdul figureaza in acte ca fiind inchiriat de o societate din Bucuresti, care, la randul sau a subinchiriat imobilul celor 36 de societati comerciale. Scopul e simplu: posibilitatea schimbarii sediului. Dar grajdul nu este singura legatura dintre firma bucuiresteana si cele 36 de firme. Culmea, atat chiriasul principal, cat si subchiriasii au acelasi administrator: neozeelandezul Ian Taylor. Cele mai multe dintre firmele care au „migrat” in Maramures provin din judete ca Alba, Satu Mare sau Galati. De altfel, asa s-a si descoperit pocinogul. Comisarii din Alba au cerut date despre exodul unei firme din Alba in Maramures. Si verificandu-se adresa firmei, s-a descoperit ca acolo mai aveau sediul social inca 35 de societati si ca toate sunt conduse de acceasi persoana. „Mobilul” mutarii e simplu de intuit, la fel si schimbarea actionariatului: sustragerea de la plata taxelor si impozitelor. Numai o singura firma, din Galati, a produs un prejudiciu de 7 miliarde de lei vechi. Asa ca cifra finala a „tepei” date in grajdul maramuresean e greu de intuit. Iar cum ancheta Garzii Financiare e in derulare, autoritatile n-au facut publice nici numele persoanelor implicate, nici a societatilor. GAZETA de Maramures a reusit insa sa desluseasca itele incurcate ale acestei mega-tepe. Mergand pe urmele neozeelandezului Ian Taylor, am aflat ca acesta e, cel putin in scripte, unul dintre cei mai importanti oameni de afaceri din Romania. De doi-trei ani, neozeelandezul controleaza peste 100 de firme, cele mai multe avand in spate off-shoruri si e administrator la alte cateva zeci. Scenariul din Maramures nu e singular in tara. Ian Taylor a aplicat, aproape la indigo aceeasi metoda si in alte judete ale tarii. In orasul Bicaz, Ian Taylor a mutat 24 de firme intr-un garaj. In spatele firmelor din Bicaz se aflau, ca si in alte cazuri, off-shoruri: Way Consulting Corporation Limited si Sylmedia Limited. Iar administratorul era acelasi Ian Taylor, cetatean din Noua Zeelanda, nascut in 1977. Alaturi de Ian, in scandal a fost implicat si un alt Taylor: Geoffrey, din Insulele Vanuatu, un cunoscut paradis fiscal. Pentru ca tragi-comedia sa fie completa, Geoffrey este decanul unei facultati cu cursuri online, care invata studentii cum sa scape legal de plata taxelor. Pentru „meritele lui”, printul Leonard din Principatul Hutt River Province i-a acordat postul de ambasador, dar si titlul de cavaler al ordinului regal, ocazie cu care Geoffrey Taylor a devenit Sir Geoffrey Taylor. Fara a sti ce legaturi exista intre cei doi Taylor, Ian pare sa fi fost un student constiincios a lui Geoffrey. Numele lui a fost implicat in mai multe scandaluri care au generat valva la nivel national. In ciuda tranzactiilor ciudate, Ian Taylor nu pare sa se fi ascuns niciodata de autoritati. A derulat chiar contracte cu Statul si inca pe bani frumosi. Prin Global Invest & Trade LLC, un off-shore care detine in Romania General Construct & Consult SRL si Trustul de Constructii Civile si Industriale SRL, Ian a cistigat un contract pentru reabilitarea infrastructurii educationale care avea in vedere consolidarea cladirilor, refacerea finisajelor interioare, dotarea claselor si laboratoarelor cu mobilier si material didactic pentru 107 scoli. Valoarea contractului ? 14,6 milioane de euro. Firma a fost implicata si in scandalul teraselor din Parcul Herastrau in care aparea si numele lui Virgil Cirstea, director al Administratiei Lacurilor si Parcurilor Bucuresti. Cele mai multe dintre off-shore-urile din „reteaua” lui Ian Taylor au sediul in statul american Delaware. Si, multe au infiintat societati in Romania cu acelasi nume. Potrivit datelor de la Registrul Comertului Alcoa Business Group Ltd este asociat persoana juridica la Alcoa Climatic SRL, Laveco Grup Ltd la Laveco SRL ETC. Edident, toate societatile romanesti il au ca si administrator pe Ian. Unele dintre off-shore-urile lui Taylor, ca Narfalk Invested Limited, sunt dublu protejate, cu sediu in Cipru si actionar majoritar in Delaware – SUA. Numele lui Ian a fost legat de „gruparea” clujanului Kiss Lazslo Gyorgy, specialist in consultanta si infiintare offshore. De altfel si Narfalk si alte societati se pare ca deruleaza activitati aducatoare de profit fara sa fie inregistrate in Romania. Dar acesta nu e singura afacere a lui Taylor & Co. Afacerea principala se numeste „falimentul”. Dupa ce clientul „pica” in capcana, off-shorul preia actiunile firmei-client, si numeste un administrator. Adica pe Ian. Actiunea de preluare uneori e precedata de o „curatare a societatii”. Creantele sunt preluate de un alt off-shore care se obliga sa le restituie integral. Astfel, off-shorul urmareste creditorii. Emite facturi si incaseaza banii. Daca suma e prea mare si ar putea bate la ochi autoritatilor, creantele pot fi fragmentate. Unde-i ilegalitate? Pai, in primul rand, o firma neinregistrata fiscal in Romania nu poate emite facturi. Si, evident, nu poate desfasura activitati generatoare de profit daca nu plateste taxe. Potrivit presei, gruparea s-a implicat in stergerea urmelor activitatii falimentare sau evazioniste ale administratorilor unor societati precum Valceana, Oxalaga, Ventfarm, Biometric, Petrobaneasa etc. Numele neozeelandezului este legat si de alte personaje celebre. Prin intermediul firmei WAY CONSULTING CORPORATION LIMITED, Ian a preluat anul trecut "Acom Materiale de Constructii" SA, societatea detinuta anterior de Lutz Stache, cel care se declara „viitor patron al Rapidului". Mai nou, creantele sunt scoase la mezat, pe internet, pe www.bursadecreante.ro. In prezent, Garda Financiara incearca sa calculeze faculosul prejudiciu cauzat de neozeelandez si compania. In functie de suma, dosarul va ajunge la Parchet sau la DNA. Vom reveni. Caz fara precedent Calin Chilat, comisarul sef al Garzii Financiare Maramures: „toti colegii din tara urmeaza sa ne comunice valoarea prejudiciilor. Apoi vom face sesizarea penala in functie de prejudiciu. Daca e sub un milion de euro vom sesiza Parchetul local, iar daca-i peste un milion de euro ne vom adresa Directiei Nationale Anticoruptie. De cand sunt eu sef la aceasta institutie, la noi in Maramures nu stiu sa fi fost vreun alt caz de o asemenea anvergura. Oricum, acum dupa ultimele modificari ale Codului Fiscal nu se mai pot face cesionari de parti sociale intre persoane fizice asociati la societati comerciale decat cu aprobarea colegilor de la Finantele Publice. Degeaba se duc la Oficiul Registrului Comertului si fac toate diligentele pentru cesiune de parti sociale, adica sa dispara firma de pe mine si sa apara pe dumneavoastra. Atata timp cat nu exista acceptul colegilor de la Finantele Publice, Oficiul Registrului Comertului nu le mai intocmeste documentatia respectiva”. Exemplu de „rebotezare” Potrivit datelor noastre, firmele preluate de Taylor si „inghesuite” in grajdul din Baia Mare apartineau unor persoane cu care neozeelandezul a mai colaborat. De exemplu, Artesa Distrib SRL Alba Iulia a devenit Coritrans Coral Turism SRL Baia Mare, si, parese ca figureaza in CIP cu 22 de cecuri si 118 ordine de plata refuzate la plata. In total, o tarasenie de peste 5 miliarde de lei vechi. Potrivit datelor de la Ministerul Finantelor, transferul s-a facut in data 16 June 2010. * Frauda istorica in Maramures * In premiera in Romania, un cetatean a tepuit Statul Roman, cu sume colosale, dintr-un ... grajd aflat in apropierea Baii Mari I Pe hartie, grajdul era sediul a 36 de societati, cele mai multe inregistrate in alte judete decat Maramures I Tunul financiar se ridica la cateva zeci de milioane de lei I GAZETA de Maramures va prezinta in premiera „harta” mega-tunului financiar, mecanismele „falimentului la cheie”, precum si relatiile pe care neozeelandezul Ian Taylor le avea in „mafia off-shorurilor” dar si in zona publica. Ioana LUCACEL ioana@gazetademaramures.ro