Mafia off-shore-urilor, ramificatii in Maramures

* Banii mai multor firme din Maramures se scurg, in paradisuri fiscale * In spatele unor afaceri de top din judet, stau firme de tip off-shore, multe inregistrate la aceeasi adresa * Paienjenisul firmelor maramuresene ce duc catre paradisuri fiscale are legaturi de varf, in mediul de afaceri romanesc: Sorin Ovidiu Vantu, Mugur Isaresc sau Ion Tiriac * Mai mult, reteaua „regelui off-shore-urilor” din Romania, Kiss Laszlo Gyorgy, arestat in toamna anului trecut, pentru spalare de bani si complicitate la delapidare avea un „pion” principal in judetul nostru. Zeci de afaceri din judet functioneaza sub cupola lejera si protectoare a unor off-shore-uri! Daca in unele cazuri e vorba de afaceri onorabile, altele duhnesc a spalare de bani. „Matriosca” mafiei off-shore-urilor din Romania, cu legaturi solide in Maramures, a fost deschisa in vara anului trecut. La momentul respectiv, GAZETA de Maramures „a desenat” in detaliu harta celului mai mare tun financiar din istoria postdecembrista a Maramuresului, dat de un neozeelandez, Ian Taylor. Misteriosul personaj a inregistrat 36 de firme intr-un grajd dezafectat. Desi ajunsa la cote fabuloase, frauda din grajd s-a dovedit a fi doar varful icebergului dintr-o caracatita de firme „falimentate la cheie”, cu ramificatii in paradisuri fiscale. Neozeelandezul care a speriat Garda Financiara Maramures controla peste 100 de firme si „muta” la gramada societatile dintr-un judet in altul. In unele zone in garaje, in altele, ca Baia Mare, in grajduri parasite. Expertul in faliment Taylor a invatat de la cei mai buni: Taylor Geoffrey, decanul unei facultati cu cursuri online, care invata studentii cum sa scape legal de plata taxelor si clujeanul Kiss Lazlo Gyorgy, arestat la finele anului trecut pentru spalare de bani si complicitate la delapidare. Kiss, partenerul de afaceri a lui Taylor este botezat „regele off-shore-urilor” din Romania si s-a dovedit a fi capul unei retele cu tentacule la varful mediului de afaceri si politicii romanesti. Pe de alta parte, si firmele lui Taylor au fost implicate in cazuri grave, cu acuzatii si mai grave, gen trafic de armament. Cel mai rasunator caz de acest fel a avut loc in 2009, cand pe un aeroport din Bangkok. Thailanda a fost descoperit un avion cu 35 de tone de explozibili, rachete anti-aeriene si lansatoare de racheta computerizate. Armamentul provenea din Coreea de Nord si trebuia sa ajunga in Iran, dovedind astfel violarea embargoului ONU pentru export-import de armament, impus Coreei de Nord si Iranului in urma testelor nucleare. Compania, SP Trading Limited, care opera avionul era inregistrata in Auckland, Noua Zeelanda: 369 Queen Street. La aceeasi adresa este inregistrat un alt off-shore, Laveco Group Limited, care se afla in spatele firmei de consultanta a lui Kiss si Taylor. De altfel, dupa izbucnirea scandalului, Taylor a si facut precizari pubsice scuzandu-se ca: “GT Group Limited nu este responsabil pentru operatiunile sau activitatile companiilor offshore pe care le inmatriculeaza(...) si admite ca a furnizat servicii de actionariat si manangement nominal in cazul firmei implicate in trafic de armament. Kiss a fost insa acuzat de spalare de bani si complicitate la delapidare, intr-un dosar penal in care a fost implicat alt nume celebru: Petrom Service SA si in care au fost arestati sase dintre managerii companiei. Potrivit procurorilor, Kiss a pus la punct un circuit complicat de spalare a banilor, prin care aproximativ 8 milioane de euro au iesit ilegal din contabilitatea Petrom Service. Banii au fost insusiti personal, in numerar sau prin virament bancar, de un apropiat al mogulului roman Sorin Ovidiu Vintu - omul care a anexat Petrom Service la multe dintre afacerile sale. Pentru sterge urma banilor, cei anchetati au incheiat contracte fictive cu companii offshore din Delaware, au utilizat atat conturi in Cipru si Bulgaria, cat si firme romanesti pe care le controlau tot prin intermediul unor IBC-uri americane. Numele lui Kiss a fost legat si de o serie de politicieni, mai mult sau mai putin celebri. Insa, dupa arestarile de la finele anului trecut, reteaua lui Taylor pare ca s-a condensat si s-au cam evaporate. Cel putin de la registrul comertului. Raman insa, alte off-shore-uri mai mult sau ai putin celebre. Potrivit datelor oficiale, mai toate marile companii din sectorul energetic sau minier, precum si “colosii comunisti”, au in spate firme inregistrate in paradisurile fiscale. Raposata “APSA” apare inca in scripte cu ramificatii la Broadhurst Investments Limited. Cawthorne Investments Limited un offshore din Limasol, detine actiuni la Transilvania Bois. Eurogold (Bermuda) Limited si Eurogold Holdings (Bermuda) Limited, actionare a Explorer SA, respectiv fostul Transgold SA, au fost preluate intai de Oxus Gold, pentru ca mai apoi sa ajunga in proprietatea unui apropiat al premierul rus Putin, Mihail Prokhorov. Pe lista firmelor cu legaturi in paradisuri fiscale figureaza si Fairworld Trading SRL, in spatele careia se afla Fairworld Trading Limited. Alte off-shoruri cu legaturi in Maramures, duc insa si la varful afacerilor romanesti. De exemplu, Mappoint Holdings Limited, actionara a firmei Eagle Transport SRL din Maramures, detine actiuni in una din companiile omului de afaceri Ion Tiriac, Tiriac Air, care opereaza zborurile de pe propriul terminal business din aeroportul Otopeni. Un alt actionar celebru din Maramures este HCS Schorsch GMBH din Germania, societate care, in urma cu cativa ani era asociata cu tatal ex-guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, Constantin Isarescu si acuzata de implicare in afaceri directe, in cuantum de milioane de dolari, direct cu BNR. Revenind la lista off-shorurilor si afacerilor lor minunate din Maramures, potrivit datelor de la Registrul Comertului, pe lista figureaza si Apex structures LTD, actionar a societatii Apex structures Romania SRL filiala Apex structures LTD Irlanda. Un alt off-shore din Gibraltar, Bayes LTD apare ca actionar la Staffordshire Tableware Romania SA, companie ce avea legaturi cu Conef, importator de gaz Gazprom in Romania si cu ALRO. Societatea are legaturi potrivit presei cu Alexandru Elian, unul dintre “pionii” afacerii ALRO si, implicit cu grupul Marco este controlat de oligarhul rus Vitali Machitski. La aceeasi companie, Staffordshire Tableware Romania SA, apare ca asociat persoana juridica un alt offshore, Bayes LTD Gibraltar. Alte firme din paradisurile fiscale cu legaturi in Maramures sunt, potrivit datelor de la Registrul Comertului, Intracor Capital INC, actionar al International Construction Systems SRL, Isee Media INC care detine o companie cu acelasi nume, Laine, Larom& Larom INC, ce se afla, de asemenea, in spatele companiei cu acelasi nume si Mulmer INC. SRL, actionar al firmei Incaltaminte 2000 SRL. Evident, lista firmelor maramuresene cu ramificatii n paradisuri fiscale poate continua. La fel si a personajelor mai mult sau mai putin celebre care le insotesc. Nimeni nu stie insa, cam cati bani se scurg anual in locuri exotice gen Cipru si nici cate off-shore-uri servesc drept paravan pentru afaceri dubioase. Faliment la cheie Potrivit presei, metoda folosita de Kiss pentru “falimentul la cheie” cuprindea devalizarea unor societati comerciale prin vanzarea activelor, transformarea acestora in lichiditati si transferul sumelor in strainatate prin intermediul unor firme off-shore si, pe de alta parte, despre pagubirea bugetului de stat prin neindeplinirea obligatiilor fiscale asumate de firmele care intra deliberat in lichidare sau faliment. Si, nu in ultimul rand, exonerarea de raspundere a unor persoane care, din pozitia de administratori ai unor societati, au devalizat sistematic firmele pe care le-au condus. Portofoliul “cuplului de aur” Kiss-Taylor Gruparea Kiss a preluat, la sfarsitul lui 2006, printr-un off-shore reprezentat de Mekky Daniel Hamada, societatea Oxalaga, dupa ce aceasta a falimentat fabrica de incaltaminte Valceana SA. Oxalaga apartinuse, pana la preluare, lui Doru Gica Mladin, actual presedinte al Organizatiei Patronale Pielarie-Incaltaminte. Apoi, a fost scoasa la „licitatie” o creanta de peste 500.000 lei a unui creditor de la Valceana SA. * Kiss Laszlo a preluat o creanta detinuta de societatea Digitronix la Rodipet si a cerut in instanta falimentul societatii lui Hassan Awdi. Desi a pierdut procesul cu Rodipet, creanta a fost scoasa la „licitatie” pe un site al gruparii Kiss. * Ian Taylor, partenerul lui Kiss Laszlo, a fost implicat anul trecut in castigarea unui contract pentru finalizarea lucrarilor de consolidare si refacere a 11 scoli din Capitala, valoarea contractului fiind de 12,5 milioane euro. Firmele neo-zeelandezului Ian Taylor sunt Global Invest & Trade LLC si General Construct & Consult Ltd. De asemenea, un alt off-shore din grup, Kontex Business Group SRL, a fost implicat in celebrul scandal Expo-Flora din Parcul Herastrau, alaturi de seful Administratiei Lacuri si Parcuri din cadrul Primariei Capitalei, Virgil Carstea. * Gruparea Kiss a infiintat pe Net Bursa Romana de Creante. Astfel, oricine acceseaza adresa www.bursadecreante.ro poate licita pentru cumpararea de creante ale unor societati precum Rodipet, Valceana, Centrul Medical Doris, Spitalul Obregia, Spitalul Judetean 1 Craiova etc., etc. Ioana LUCACEL ioana@gazetademaramures.ro