Firme din Maramures, in vizorul Oficiului de Spalare a Banilor

Cotidianul ZIUA a publicat documente care demonstreaza ca in Romania functioneaza inca un sistem de tip securist si ca orice persoana sau firma care efectueaza o tranzactie de peste 10.000 de euro poate intra in vizorul Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Pe lista firmelor monitorizate figureaza si oameni de afaceri din Maramures, suspicionati ca „spala” bani! Listele firmelor verificate de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), publicate de cotidianul ZIUA, contin, alaturi de nume controversate (Genica Boerica, membrii clanului Clamparu etc.), si oameni de afaceri din Maramures! Cele mai multe dintre documentele care vizeaza firme din Maramures au fost intocmite de institutii bancare, si fac referire, in mare, la tranzactii financiare. Exista insa si acuzatii de spalare de bani. Reamintim ca legea obliga bancile, notariatele, societatile de asigurare, de investitii etc. sa informeze ONPCSB in legatura cu orice tranzactie care depaseste 10.000 de euro. Astfel, multe dintre conturile firmelor din Maramures au ajuns sa fie puse sub lupa de aceasta institutie, si o parte dintre ei declara ca acest lucru le-a afectat afacerea, desi acuzatiile nu au fost dovedite. Legaturi cu Cipru In 6 decembrie 2004, Directia de Supaveghere a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a remis ONPCSB o informare in legatura cu Simu Horia Schiopu, Scarlat Victor, Pitulea Horia, Stroe Mircea si peste 20 de firme care au legatura cu aceste persoane. In document se arata ca “Schiopu Simu Horia, Activ TS SRL si Anamob Design SRL figureaza ca persoane initiale in lucrarea S/III/385/25.06.2003 transmisa Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie la 18.08.2004. Conturile societatilor Vita Care International si Nordexo Manufacturing SRL au fost creditate cu 52.003.750 USD, respectiv 860.030 USD, de catre Innalios Consultans Limited, care a inregistrat incasari de la extern in suma de 24.059.221 euro, cu motivatia alte operatiuni, incasari dupa livrare marfuri de export/import si a efectuat plati externe in suma de 2.574.516 euro, cu motivatia alte operatiuni, imputernicit pe conturi fiind Schiopu Simu Horia. Societatea nu figureaza in baza de date a vamii cu operatiuni de comert exterior sau ca partener extern. Innalios Consultans Limited are sediul in Cipru, cunoscut paradis fiscal.” Cei patru nominalizati sunt asociati si la Energo Mineral SA, cu sediul in Maramures, societate la care apare ca si asociat persoana juridica o alta firma dintr-un paradis fiscal. Suspect de spalare de bani! Alt document al Directiei de Implementare a Legislatiei Specifice, din cadrul ONPCSB, arata ca “surse speciale au sesizat Oficiul cu privire la o serie de operatiuni suspecte de spalare a banilor efectuate de Peters Lucien Mathieu Gerard si Florin Marius Podut prin intermediul SC LMPG ROM SRL, Teleconsult Group SRL, Consult Group COM SRL, Center SRL, AXA Center Holding SRL, Becarla B.B. Impex SRL, Varcarb Intermar SRL, Consal Edilitare SRL. Suspiciunile constau in aceea ca in perioada 2003-2004, cetateanul olandez Peters Lucien Mathieu Gerarg, a rulat sume substantiale in valuta prin conturile persoanelor mentionate”. Conform site-ului oficial al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), una dintre firmele mentionate in raportul ONPCSB, respective Varcarb Intermar SRL, este inregistrata in Maramures. Ceea ce poate insemna ca Podut ar fi putut spala bani si in judetul nostrum. In august 2004, Directia Generala a Finantelor Publice Mures trimitea ONPCSB un document informativ despre Fontana Roberto Secondino Mauro si Habufa Export SRL, cu mentiunea “secret de serviciu”. In hartie se arata ca “la data de 30.09.2003, SC Habufa Export SRL avea inregistrata in soldul contului avansuri din trezorerie, suma de 1.170.900.000”. In baza de date a CCIR, italianul figureaza cu afaceri si in judetul nostru, fiind asociat la Tapi-Tel SRL. Printre firmele care apar in documentele Oficiului se numara si Amilux SRL, care are un magazin si in Baia Mare. Numele societatii apare intr-o nota a BCR referitoare la o operatiune de transfer succesiv al sumei de 1 miliard lei, intre mai multe societati. Cum documentele publicate de ZIUA fac referire si la alte firme care au sucursale sau diverse legaturi cu judetul nostru, vom reveni. Imprumut de 130.000 de dolari! In 14 mai 2004, Finansbank Romania, raporteaza Oficiului o tranzactie in care sunt implicate firmele Glue Chim Prod SRL, Tiger Brand SRL si Fashion Company SRL si mai multe persoane: Alexandru Burian, Teodor Valean, Alexandru Zapirtan, Cristina Afrodita Vanciu, Gheorghe Ioan Vanciu si Gheorghe Staniste. In document se arata si motivul, adica “suspiciunile initiale”: “la data de 13.05.2004, Vanciu Gheorghe Ioan a incasat de la extern suma totala de 130.000 de dolari, de la Pavel Duma, cu titlul imprumut. Persoana fizica Vanciu Gheorghe Ioan are dubla cetatenie (romana si canadiana) si adresa de resedinta in Romania este Baia Mare.” Conform CCIR, si Afrodita Vanciu are legatura cu Baia Mare, iar Gheorghe Vanciu e si asociat la niste firme! Intamplator, doua dintre firmele vizate in raportarea Finansbank, respectiv Tiger Brand SRL si Fashion Company sunt inregistrate in Maramures, si ii au ca si asociati pe Gheorghe Vanciu, respectiv pe Cristina si Gheorghe Vanciu! „Ne-au macinat!” Un document al ONPCSB din 25 ianuarie 2005, intocmit pe baza unei informari de la Directia de Supraveghere a BNR, contine la sectiunea “personane si firme implicate” si numele cunoscutului om de afaceri maramuresean Fage Liviu, alaturi de Dinu Calin Man si Huhn Dieter Josef si firmele Sauro Wood Industries SRL si Confur D.Huhn GMBH. Motivul? “SC Sauro Wood Industries SRL a transferat in contul personal al lui Huhn Dieter Josef suma de 18.000 euro, in baza unui protocol incheiat intre SC Sauro Wood Industries si Confur D.Huhn GMBH”. Liviu Fage, reprezentantul Sauro Wood Industries, spune ca, de fapt a fost vorba de o greseala si ca ONPCSB a cam exagerat: „am facut o greseala vizavi de un mod de plata fata de un furnizor de utilaje. Am facut o plata la care nu am depus un document de justificare. L-am depus ulterior si a fost in regula, era o operatiune curenta. Am fost verificati, s-au facut controale, ne-au macinat! Problema s-a lamurit, n-am luat nici macar o amenda, ca n-aveam de ce! Dar mi s-a parut oarecum fortata, nu stiu daca aveam ce cauta acolo, in lista. Din punct de vedere juridic puteam fi verificati pe chestiunea respectiva. Dar plata era pentru o companie care are milioane de dolari cifra de afaceri. Pentru ei e o suma derizorie. Faptul cel mai grav e ca ne-a costat foarte mult. Am resimtit chestia asta, pentru ca ne refuzau bancile creditarea fara motiv: ridicau din umeri si era un mare secret. Am cereri de finantare la banci foarte serioase si din analizele pe care trebuiau sa le faca nu ne putea fi refuzata acea cerere. Atunci nici nu ne-am gandit, acum am facut legatura cu aceasta problema. Oricum, daca sunt monitorizate toate sumele peste 10.000, cele serioase nu mai ajung niciodata sa fie verificate. Mi se pare o pierdere de vreme.” Ioana LUCACEL ioana@gazetademaramures.ro