Finantele returnarilor ilegale de TVA

* Cazul de la Finantele Maramures a produs un cutremur in tot sistemul, de aici si de la Bucuresti. Se spune ca bastanii din capitala au beneficiat de bani negri. Nu avem dovezi clare, dar ele incep sa apara, pe ici-colo. Pana una alta, va mai prezentam pagini din dosarul returnarilor de TVA. Mai exact, declaratii ale celor aflati in arest sau afara. Cineva spunea ca am renuntat din cine stie ce motive… Au fost Sarbatori… Crina Abrihan este in arestul IJP. Face parte din lotul de la Finante. Daca citesti declaratiile ei incepi sa intelegi si mai bine mecanismul care a rotit afacerea de la Finante. „Pe Kadlec Robert il cunosc de mai mult timp si suntem prieteni. De cand am inceput sa-mi desfasor activitatea in cadrul inspectiei fiscale, atat Bancos, cat si Kadlec, mi-au indicat anumite societati comerciale pe care eu trebuia sa le verific, spunandu-mi ca aceste societati nu au probleme”, incepe Abrihan declaratia. Mai departe vorbeste de faptul ca Robert Kadlec si Bancos ii dadeau de inteles ca firmele la care era trimisa erau administrate de prieteni de-ai lor. Cel mai mult aminteste de SC MFO Com SRL, administrata de Sandu Sinceanu. „Kadlec mi-a dat in mod repetat sume de bani cuprinse intre 500 si 1000 de RON, de obicei cand aveam nevoie. Am primit acesti bani de la Robart pentru ca aveam o relatie de prietenie cu el, dar nu pentru faptul ca as fi efectuat controale la firmele indicate de el. Mai ales ca Tamasan Ovidiu si Grebles Calin erau prieteni cu Robert Kadlec. In acest context, de altfel, Tamasan a achizitionat o camera video, respectiv o camera ascunsa pe care i-a dat-o lui Robert, iar acesta a facut niste filmari in sediul Directiei Finantelor. Robert nu mi-a spus motivul pentru care a facut filmarile. Nu am stiut ce a facut Robert cu facturile pe care eu le-am luat de la Sinceanu Sandu.. Ulterior mi-am dat seama ca sunt probleme cu societatile comerciale pe care le-am controlat, mi-am dat seama ca sefii nostri au profitat de lipsa noastra de experienta”, spune Abrihan. „Cunosteam ca la SC GDS Electrics SRL contabilitatea era tinuta de Maris Dorel. Acest lucru il cunosteam de la Kadlec. Tot el mi-a spus ca administratorul firmei, Anania Florin, este un prieten si ca la aceasta firma nu sunt probleme pentru ca este serioasa. Aceste aspecte erau cunoscute si de colega mea Pricop. In septembrie sau octombrie 2008 am facut raportul de inspectie fiscala la aceasta firma. Kadlec mi l-a prezentat pe administrator. Trebuia sa verific calculul impozitului pe profit si daca s-au stabilit corect celelalte impozite si taxe. Controlul l-am facut intr-o singura zi, dar in actul de control am mentionat ca am efectuat controlul in doua zile. Atunci am considerat ca am facut corect certificarile la aceasta firma. Am considerat ca s-au incalcat anumite dispozitii legale, am constatat o contraventie si am aplicat o amenda pentru calculul eronat al impozitului pe profit. Administratorul nu a facut nici o obiectie. La efectuarea inspectiei, am tinut cont de faptul ca Robert mi-a spus ca administratorul este om serios si ca Maris Dorel tine contabilitatea firmei. Acest fapt nu l-am adus la cunostinta sefilor ierarhici, intrucat si alti colegi ai mei fac la fel, iar eu eram relativ nou angajata in sistem”, spune Abrihan. Mai departe arata ca nu a facut instructaj cu privire la modul in care se fac inspectiile fiscale. „Personal i-am cerut domnului Cornea sa organizeze asemenea instructaje, iar acesta mi-a spus ca Tamasan ar fi afirmat: sa nu le spui foarte multe la inspectori, ca e mai bine ca ei sa nu stie foarte multe din ce se intampla. Nu am stiut ca s-au sustras facturi de la firma MFO. Nu am stiut nimic de ceea ce urmareau persoanele implicate in decontarile de TVA. Nu am primit nici un ban din aceste activitati infractionale si cred ca doar am fost folosita de catre persoanele care au profitat financiar din aceste decontari ilegale de TVA. La sfarsitul anului trecut (2008 n.red.) am fost sunata de mai multe ori de catre Sinceanu, care imi cerea sa merg la firma MFO si sa rezolv ceva cu niste facturi date de Kadlec. L-am intrebat pe Robi despre ce este vorba, iar acesta mi-a spus ca a dus niste facturi pe care Sinceanu le-a inregistrat, dar care trebuiau luate de acolo pentru a nu le gasi Garda Financiara. Am mers si am luat facturile. M-am speriat si l-am intrebat pe Robert ce a facut. El mi-a spus ca e mai bine sa facem in continuare asa, pentru ca sa nu se descopere. Din acel moment am inceput sa aflu ce se intampla. Kadlec a inceput, partial sa imi spuna faptele pe care le-a comis. Sinceanu a continuat sa ma caute si mi-a spus ca va incerca stornarea facturilor provenite de la SC Bulzan Impex SRL. I-am spus lui Kadlec sa nu ma implice. Sa rezolve problemele cu Sinceanu. Ulterior am aflat ca Robert Kadlec avea niste carduri pe care erau virati bani proveniti din decontari ilegale de TVA. Acei bani erau proveniti din deconturile de la firmele incadrate la contribuabili mijlocii. Acele carduri au fost date uneori de Kadlec lui Arnold, un prieten de-al lui, care scotea banii si ii dadea lui Kadlec. Eu il ajutam uneori la numaratul banilor. Dupa numarat, dupa ce isi oprea o anumita suma, spunea ca se duce cu restul banilor la Grebles, seful lui. La acea data, Kadlec locuia in chirie intr-un duplex, cealalta parte a duplex-ului era ocupata de Grebles. Cand spunea ca duce banii chiar iesea din casa. Nu vedeam daca intra efectiv la Grebles. In ianuarie-februarie 2009, am locuit impreuna cu Kadlec in acelasi imobil, langa Grebles. Am participat la mai multe discutii in casa lui Grebles cu privire la decontarile de TVA. Cei doi discutau despre societatile de la care trebuiau luate facturi si societatile la care trebuiau duse facturi pentru deconturi de TVA”, a declarat Abrihan. Vom reveni. „Kadlec mi-a spus mai multe dupa ce au aparut inregistrari audio-video. Mi-a spus ca a facut aceste filmari la cererea lui Tamasan care i-a si pus la dispozitie camera de luat vederi. Kadlec mi-a spus ca nu sunt probleme, intrucat Tamasan ar fi rezolvat cu o persoana din conducerea Politiei sa nu se faca investigatii, acea persoana fiind nasul lui Tamasan Ovidiu”. Nicolae TEREMTUS teremtus@gazetademaramures.ro