Evazionist de 4 milioane de euro!

“Petrolistul” baimarean care a escrocat Statul cu peste 4 milioane de euro este dupa gratii. Din 1996, Nicolae Pap desfasura afaceri ilicite cu diferite produse (in special petroliere), dar in evidenta contabila a firmelor sale nu se regaseste nici un act! A fost condamnat de instanta de judecata de trei ori la pedeapsa inchisorii, dar a scapat de fiecare data cu o suspendare, invocand probleme medicale. In 3 martie 2005, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Maramures au identificat si prins un infractor de calibru, recunoscut in lumea afacerilor ca un maestru al “tepelor” financiare. Nicolae Pap se afla de multa vreme in vizorul organelor de cercetare penala si tocmai i se pregateau actele pentru a fi dat in urmarire generala. Individul a fost arestat saptamana trecuta, dupa ce a fost surprins in fata Camerei de Comert si Industrie din Baia Mare. Probabil isi pregatea o noua “inginerie financiara”. Nicolae Pap este un infractor care uimeste prin multimea dosarelor penale pe care le are, aflate in diferite faze de cercetare penala sau de judecata, precum si sumele imense cu care a fraudat statul roman. Este suficient sa amintim doar de cele 164 miliarde lei (peste 4 milioane euro) pe care ii datoreaza fiscului din Romania, pentru care este cercetat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj. Practic nu exista organ de cercetare penala din judet sau instanta de judecata care sa nu aiba cel putin un dosar cu numele sau. A suferit pana acum mai multe condamnari la pedeapsa inchisorii, dar, culmea ridicolului, a scapat de fiecare data cu vesnica scuza a... starii de sanatate precare. Partenerii de smenuri Prima condamnare a lui Pap dateaza din 30 ianuarie 2003, cand a fost judecat alaturi de alti doi “acoliti” pentru evaziune fiscala si inselaciune. In 1999, in calitate de administrator al SC MINERAL PROD COM SRL Baia Mare, Pap i-a oferit spre vanzare chitante si facturi in alb stampilate si semnate de el, lui Vasile Groza, administratorul SC MISSISSIPI SRL Baia Mare. Mai mult, l-a ajutat pe acesta sa-si incarce cheltuielile din contabilitate, emitand facturi false, pentru ca firma lui Groza sa aiba de rambursat mai putin la impozitul pe profit si TVA. In final, cei doi si inca o persoana implicata au fost condamnati la pedeapsa inchisorii de 10 luni, cu suspendare. A fost prima “reusita” a lui Pap, care la cele 11 clase si o scoala profesionala absolvite nu ar arata cine stie ce cunostinte financiare. Totusi, a avut noroc si a scapat. A urmat apoi o afacere cu produse petroliere. Nici in acest caz, Pap nu a actionat singur. In cursul anului 2000, aflandu-se in Bucuresti, l-a cunoscut pe Florian Sarca, domiciliat in Cluj Napoca, si au pus la cale o “afacere” ilegala. Ideea de baza era eludarea platilor catre stat. Regula este ca cei care achizitioneaza produse petroliere, sunt nevoiti sa plateasca Ministerului Transportului taxa de drum aferenta (MTR), exceptie facand aceia care folosesc respectivele produse in alte scopuri decat cele de transport. Cei doi “parteneri” au hotarat sa achizitioneze motorina de la SC LUKOIL ROMANIA (prin rafinaria Petrotel, din Ploiesti), dar nu aveau banii necesari pentru aceasta. Sarca a luat legatura cu administratorul SC COMGERO SRL din Cluj Napoca, caruia i-a propus derularea unor afaceri cu motorina. Acesta a livrat banii in contul LUKOIL, inclusiv taxa de drum. Insa Pap si Sarca au declarat ca motorina va fi folosita pentru alimentarea unor centrale termice, fiind scutiti de taxa de drum, astfel ca au incasat diferenta de bani. Metoda a dat rezultate si cei doi au continuat “afacerea”. Ca administator al SC MINERAL PROD COM, Pap l-a imputernicit pe Sarca sa incheie in numele societatii sale acte privitoare la achizitionarea de produse petroliere. In timp, intre cei doi au survenit divergente, Sarca incasand bani in urma comercializarii de motorina, fara a-i da nimic lui Pap. Apoi, Pap continua de unul singur sa comercializeze motorina, pe acelasi principiu, al incasarii taxei de drum, declarand o destinatie falsa a combustibilului. Pana la urma, controalele Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Cluj si ale Garzii Financiare Maramures au scos la iveala smecheria celor doi, acestia alegandu-se cu dosare penale. In plus, s-a descoperit faptul ca, timp de patru ani, Pap nu a folosit niciodata in gestiunea societatii sale vreun act contabil! Au fost trimisi in judecata, iar in 14 octombrie 2003, Pap Nicolae si Sarca Florian-Gheorghe au fost condamnati pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si evaziune fiscala la pedeapsa inchisorii de 2 ani. Si, din nou, cu suspendare. In plus, pentru Pap s-a stabilit si plata sumei de 1,3 miliarde lei, datorata Ministerului Finantelor Publice. “Teapa” de 164 miliarde Dar “circul” in cazul Pap abia incepea. El are un dosar in “lucru” la Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures, in care este cercetat pentru o “teapa” data firmei LUKOIL DOWNSTREAM din Cluj Napoca. In calitate de administrator al SC OIL COMPANY IMPEX SRL, Pap a achizitionat motorina in valoare de 1,4 miliarde lei de la societatea clujeana, pe care a revandut-o, in aceeasi zi, societatii SALONIC SRL din localitatea Deva (judetul Cluj). Plata a facut-o prin emiterea unei file CEC, in valoare de 1,4 miliarde lei, fara a avea acoperire bancara. Interesant este ca SALONIC este condusa de fratele lui Florian Sarca, mai vechiul “asociat”, Ovidiu Sarca. Intr-un al patrulea dosar, Pap a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 2 ani, cu suspendare, pentru evaziune fiscala si fals, dupa ce s-a dat drept administratorul SC ELECTROTRADING SRL Satu Mare (societate radiata inca din 1998), emitand, in aceasta calitate, facturi false si chitante fictive catre mai multe societati baimarene. In plus, s-a folosit si de numele a 6 firme “fantoma” din Bucuresti, inventand relatii comerciale fictive cu acestea. Cauza este in apel, pe rolul Tribunalului Maramures, si are pronuntare in aceasta luna. In sfarsit, Pap este cercetat penal, pentru evaziune fiscala, dupa ce a inselat statul cu 164 miliarde lei (peste 4 milioane euro), intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj. In prezent, pe numele lui Pap s-a emis un mandat de arestare preventiva pana la 31 martie, el aflandu-se in arestul Penitenciarului Cluj. Vom urmari derularea cazului. Pacientul perfect In dosarele penale am gasit si explicatia suspendarii executarii pedepsei in cele trei procese ale lui Pap. Jumatate dintre dosare sunt alcatuite dintr-o colectie de acte medicale, foi de boala, foi de internare, acte care dovedesc diagnosticul, examinari psihiatrice si tot soiul de adeverinte, o veritabila anamneza a lui Pap, care pozeaza intr-un bolnav irecuperabil. Cica ar avea afectiuni la ficat, pancreas, inima, stomac, artere. Practic, nu gasesti organ sanatos in corpul sau. Inclusiv creierul i-ar fi afectat, asa cum reiese din examenul psihiatric, luciditatea gandirii sale fiind in scadere. Geniala idee! Esti bolnav, poti comite cate infractiuni vrei, pedepsele se contopesc si se aplica cea mai mare, iar in final scapi cu o suspendare. In treacat, amintim ca in Occident acest lucru nu se intampla, in multe dintre tarile vestice legislatia nu prevede lipsa aplicarii pedepsei inchisorii pentru motive ce tin de sanatate. Asta pentru ca exista inchisori cu tehnologie medicala de ultima generatie, unde, indiferent de boala, infractorul beneficiaza de tratamentul medical aferent. Deocamdata, in Romania acesta e numai un vis, iar infractori ca Pap isi pot vedea linistiti de “ecuatiile” lor financiare, pozand ulterior in bolnavi pe patul mortii. Ciprian DRAGOS