Dinozaurul a halit 14 miliarde de lei

* Maramuresul se dovedeste a fi un judet in care infractiunile economice se imbina armonios cu cele in care pumnul si palma fac legea. Daca in urma cu ceva ani, infractorii violenti erau in prima linie, acum, parca infractionalitatea financiara este mai prezenta. Va prezentam date ale unui caz care va deveni si el celebru. Cum sa furi peste 14 miliarde lei vechi, sau cum poti fi un evazionist de succes. Evident, varianta oamenilor legii? La sfarsitul saptamanii trecute, dupa un model binecunoscut, politistii si procurorii baimareni au descins la mai multe adrese din Baia Mare pentru a retine persoane si scule informatice. Era ora 6 dimineata. In paralel au fost efectuate controale si la mai multe sedii de firma ale celor suspectati a fi partasi la infractiunile care au dus la un prejudiciu de 1,4 mi-lioane de lei. Deocamdata. Potrivit datelor oferite de politisti, au fost identificate si ridicate 11 unitati de calculator, trei laptop-uri, sapte multifunctionale, patru scanere, 470 CD si DVD, 23 stampile cu sigla unor societati comerciale, acte aditionale si acte constitutive in original si fotocopie ale unui numar de 34 de firme inactive sau de tip “fantoma”, peste 40 de cotoare cu facturi si chitante ce purtau antetul si stampila firmelor de tip “fantoma”, diverse inscrisuri, evidente contabile, bilete la ordin si file cec, suma de 3.400 de euro etc. Toate aceste documente si bunuri ar fi fost folosite in activitatea infractionala. In urma cercetarilor s-a stabilit ca suspectii derulau operatiuni comerciale atat direct, cat si prin interpusi, fara a inregistra in contabilitate operatiunile comerciale, sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale. Dupa ce acumulau datorii semnificative la bugetul de stat, firmele erau cesionate fictiv pe numele unor persoane cu situatie materiala precara, care acceptau semnarea actelor aditionale in schimbul unor sume de bani. De asemenea, in activitatea infractionala, suspectii intocmeau documente care atestau operatiuni co-merciale nereale in scopul inre-gistrarii de cheltuieli fictive, pentru diminuarea sursei impozabile si deducerea ilicita a TVA-ului. Cercetarile efectuate, pana in acest moment la doar patru firme, au relevat un prejudiciu de 1,4 milioane de lei. Urmeaza a se extinde verificarile si la alte firme. Trei dintre suspecti au fost retinuti in arestul IJP pentru 24 de ore, iar doi au primit „cazare” la arestul IJP pentru 29 de zile. Cum ceata s-a lasat peste caz, adica datele oficiale oferite de politisti nu satisfac curiozitatea fireasca asupra unor presupuse infractiuni de mare impact au cautat mai multe date referitoare la subiect. Suntem in masura sa va oferim date concrete, sub rezerva ca ele reprezinta opinia celor care cerceteaza (politisti, procurori etc). Nu punem sub semnul intrebarii justetea concluziilor. Doar consemnam. Cei doi arestati sunt Isai Otet si Cosmin Nagy. Primul are domiciliu in Baia Mare pe strada Marasesti, dar a fost gasit la o alta adresa, unde statea fara forme legale. Este administratorul firmei SC Dinozaur SRL Dumbravita. Cercetarile sunt la inceput. O parte dintre cei acuzati nu au nici macar aparator angajat. Dupa estimarile preliminare oamenii legii afirma, neoficial ca prejudiciul este mai mare. Firmele implicate au operat dupa o schema care a fost folosita si in alte cazuri celebre in Maramures, se poate spune la acest moment al cercetarilor. Adica, o firma foloseste facturi, chitante, stampile ale altei firme pentru a vinde si cumpara fel si fel, nu plateste ce are de platit, deduce cheltuieli pentru a diminua baza de calcul, duce firma respectiva la faliment, dupa care o „vinde” unuia care, in schimbul unei sume de bani, o primeste si o duce spre organele de cercetare, daca si cand este prins. In alte situatii apare schema cu ucraineni, moldoveni sau persoane care nu exista. Acest fel de evaziune fiscala a devenit o moda in zilele noastre. In timp ce mai multi indivizi se imbogatesc, criza financiara si morala ingroapa Romania. Modul de operare Inculpatul, administratorul firmei cu o denumire, in conditii normale amuzanta, a avut o intelegere prealabila, afirma anchetatorii, cu invinuitul Mihai Noje. De asemenea, procurorii sustin ca Otet a ajutat cu intentie la efectuarea unor operatiuni comerciale avand ca obiect vanzarea de soft de catre SC SIMI SOFT PROD SRL din Baia Mare, administrata, in fapt, de catre inculpatul Cosmin Nagy (prin coordonarea infiintarii acestei societati comerciale, achizitionarea in mod direct a aparaturii necesare inscriptionarii de CD-uri, obtinerea licentelor necesare pentru producerea si punerea in vanzare a sof- turilor), precum si la omisiunea evidentierii in actele contabile a acestor operatiuni comerciale si a veniturilor realizate. Potrivit anchetatorilor, Otet a pus in circulatie, fara drept, formulare tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, respectiv facturi fiscale in original, completate si necompletate, ale mai multor so-cietati comerciale. Printre aceste societati comerciale regasim urmatoarele: SC LIDER TRANS CONSTRUCT SRL, SC VLAUTRANS SRL, SC ALESIANA TOUR SRL, SC ANKANA SRL, SC BIANCA TRADING SRL. In cazul acestor firme au fost intocmite chitante fiscale in original, completate sau necompletate, stampilate sau nestampilate precum si avize de insotire a marfii. Toate acestea constituie infractiuni de evaziune fiscala si complicitate la evaziunea fiscala. Cei in cauza risca o pedeapsa intre 2 si 8 ani. In cazul lui Otet s-a considerat ca a savarsit infractiunile cu intentie, de aceea a fost retinut in arest ca si Nagy. Nicolae TEREMTUS teremtus@gazetademaramures.ro