Cum se ingroapã firmele infectate de inspectorii TVA!

* Returnarile ilegale de TVA au intrat in faza controalelor „locale”. Echipe de inspectori ai Directiei Finantelor Publice Maramures (DFP) verifica firme, angajati…Fata de momentul initial al scandalului fara precedent, lucrurile s-au mai linistit. Unii in arest prelungit, altii dati afara. Caldura mare! Zilele trecute directorul Directiei Finantelor Publice, Theodor Luputi, a dat „cu lingurita” alte cateva capete de informatii referitoare la cazul returnarilor de TVA. In functie de sursa, Luputi a afirmat ca se fac verificari la 35 de firme sau 50 de firme, ca vor fi luate masuri disciplinare si administrative fata de cinci inspectori financiari. Patru vor fi destituiti, iar unul va fi sanctionat. Evident ca informatiile oferite s-au oprit aici. Mergand pe surse, am aflat unele lucruri interesante. Raportul Curtii de Conturi a fost finalizat si trimis la Parchet. El a fost semnat de conducerea DFP si pus la pastrare. Adica, nimeni nu are acces la datele cuprinse de acest raport. Incet, incet se intra intr-o rutina specifica operatiunilor care au o finalitate, cel putin interesanta. Concluziile raportului au formulari ambigue Pe de alta parte, am aflat ca verificarile sunt facute doar de inspectorii DFP. La dosar mai lucreaza doar un procuror. Nici politistii nu mai fac parte din echipa celor care cauta banii returnati ilegal pe filiera TVA, dar si pe cei care au facut-o. Cu toate acestea, caruta TVA merge inainte. Inca. Una din cele mai recente concluzii ar fi ca paguba facuta de inspectorii „infectati”, cum sunt numiti de cei din sistem, este mai mica ca si cea realizata de administratorii unor firme. Pare greu de crezut, dar sunt multe firme, se pare, care au cerut TVA pe baza unor acte false, a unor dosare de returnare completate dupa scoala celor care au „implementat” sistemul. Cu siguranta ca practica este veche, pe de alta parte, echipa de finantisti devine tot mai limpede, care au operat in folosul lor si al altora s-a format in anul 2008, in jurul unui personaj numit de cunoscuti: Tam. Acesta a selectat personalul care, la randu-i, a selectat personal, practic o masinarie de produs bani negri. Pentru a intra in acest angrenaj era nevoie sa treci de „furcile caudine” ale celor care au condus afacerea. Se vorbeste ca s-au facut angajari in anul 2008, in special la serviciul de Control. Daca criteriile profesionale au avut importanta lor, un criteriu anume a fost definitoriu pentru reusita la concursul pe post: dorinta, acceptul de a face parte dintr-o echipa pusa pe capatuiala. Am aflat lucruri care te lasa cu gura cascata. Cei care urmau sa dea concurs erau chestionati, incercati, dusi in diverse locuri: crasme, stana, locuri ferite unde se dadea testul final. Adica, erau intrebati daca vor sa faca parte din „echipa de aur” a Finantelor. Toti au raspuns pozitiv, semn ca cei care s-au ocupat cu selectia sunt buni pedagogi. Cu toate acestea, a existat o exceptie. O persoana nu a vrut, dar printr-o conjunctura favorabila a ajuns pe un post la care nu se gandea. Este inutil sa mai spunem ca sursele noastre nu sunt din interiorul DFP. Am incercat sa dam de persoana in cauza, dar nu am reusit sa ii aflam nici numele. Fapt care demonstreaza ca se intampla ceva (mai mult!). Mergand mai departe, am aflat ca una din cauzele intarzierii concluziilor legate de raportul Curtii de Conturi e ca procurorii au cerut la ANAF date despre procedurile din cadrul DFP. Adica, despre circuitul actelor, cine, cui se subordoneaza, cine ce face etc.. toate aceste notificate in mod oficial. Ei, aceste precizari de la ANAF au ajuns la procurori. „Raportul Curtii de Conturi are parti in care se fac doar aprecieri, poezie cum ar spune unii. Sunt formulari de genul: am constatat ca, apreciem ca…”, au spus sursele noastre. Acestea mai spun ca in raport apar multe facturi care nu ar avea ce cauta acolo. Tot sursele noastre afirma ca, pe zi ce trece, devine tot mai greu de facut diferentierea intre magariile facute de inspectorii financiari si cele facute de administratorii de firme. Are loc si un fenomen uimitor. Unele firme au inceput sa conteste deciziile de impunere pe firma in cauza. Adica, in urma controlului s-a stabilit un prejudiciu de 2 miliarde de lei, sa spunem. S-a dat o decizie de recuperare a acestor bani. Acum, sunt firme care contesta procedura, maniera de lucru etc. Iar prognoza pe termen scurt e ca vor fi mai multe astfel de procese. Dincolo de acestea, am aflat alte informatii interesante. In mod cert si clar, in momentul de fata sunt 31 de firme care sunt verificate sau reverificate. Cu siguranta ca va urma un alt lot de firme care va intra in malaxorul controlului. Specialistii spun ca ar trebui sa fie un control la sange, „pe ultimii 5 ani!”, dar tot ei afirma retoric: „dar pe ce acte!”. Asa am ajuns la un fapt incredibil. Lucruri de care se discuta in „off” de multa vreme. Este vorba de modul in care se poate ingropa o firma de tot, astfel incat atunci cand are loc un control nu se mai poate face nimic, sau nu se mai poate gasi nici un act. Cum sa mai faci control eficient? Iata procedura evazionistului perfect. Avea loc evaziunea, sumele erau inregistrate sau nu, in acte. In momentul in care banii negri erau suficienti, se cauta un om bolnav de o boala incurabila. Un om care mai avea de trait putin timp. I se oferea o suma consistenta si lua firma pe numele lui, cu activ si pasiv. In acest fel au fost ingropate sute si mii de miliarde de lei. In ultima perioada s-a diversificat maniera de lucru. Pe langa oameni bolnavi, se folosesc date fictive, persoane fictive, sau ucraineni care au pasaportul pierdut. Este adusa o persoana care seamana cu cel din pasaport si se merge la notarul public. Aici se spune ca sunt cesionate actiunile firmei cetateanului ucrainean. Se trece prin Registrul comertului, se trece de magistrati si notarul legalizeaza o tranzactie. Ucraineanul se alege cu 5 mii de euro, iar firma „infectata scapa de toata arhiva, de toate actele contabile, facturi, tot, tot. Ele sunt arse prin tarile vecine si prietene. Cand vin procurorii anticoruptie e deja tarziu. Nu mai gasesc nimic si nu se poate face nimic. Modalitatea de a ingropa firme s-a aflat in atentia legiuitorului. S-au luat masuri ca astfel de tranzactii sa se faca doar su avizul Fiscului. O procedura ce implica judecator, inspectori…Daca s-a realizat o astfel de tranzactie acum, inspectorii infectati sunt pe o mana cu unii magistrati. Firmele lui Tam In data de 2 iunie firmele de care se ocupa celebrul Tam au fost vandute unui ucrainean, afirma sursele noastre. Aceste firme le oferim doar cu initiale. Nu avem confirmarea oficiala. SC PVG R., SC E.P., SC C.O., SC P…A., SC V.P. Aceste cinci firme apar si pe lista cu cele 31 de firme care sunt controlate. De asemenea, SC G&A, SC L.O., SC D., SC R. sunt firme care sunt in insolventa sau radiate din Registrul Comertului. Cele patru persoane care vor fi eliberate din functiile detinute la DFP sunt: T.C., C.D., D.A, P.D.F. Este lotul cel mai vehiculat. Mai sunt trei-patru inspectori care fac parte din lotul largit. La ora inchiderii editiei nu avem o confirmare oficiala. Nicolae TEREMTUS teremtus@gazetademaramures.ro