Caracatita Finantelor Maramures

* In urma cu un an a izbucnit cel mai mare scandal financiar din Maramuresul ultimilor 20 de ani. Directia Finantelor Publice Maramures a aparut pe fluxul stirilor nationale cu activitati de santaj, luare de mita, fals, returnari ilegale de TVA. Procurorii anticoruptie au descins la Finante si a urmat cea mai complexa actiune de acest fel in aceasta parte de tara. La scurt timp au inceput arestarile. Cazul a intrat pe linia dreapta a judecarii pe fond. Cutremurul de la Finante s-a propagat in toate mediile de afaceri, social si politic. Atunci se presupunea ca sunt implicati foarte multe persoane, se vorbea de puterea oculta, de un prejudiciu de peste o mie de miliarde de lei. Intre timp s-au mai calmat lucrurile, dupa cateva transmisii in direct a televiziunilor nationale, subiectul a intrat intr-un con de umbra. Din cand in cand, la termenele de judecare a solicitarilor de cercetare in libertate mai apare cate un text sau o stire. Cei cinci fosti finantisti arestati (Robert Kadlec, Crina Abrihan, Calin Grebles, Ovidiu Tamasan si Remon Deac) au solicitat in permanenta cercetarea in stare de libertate. Pana acum nu s-a dat curs cererilor. Un altul aflat pe lista celor implicati, intocmita de procurori, Daniel Cornea a fost la un pas de a fi si el arestat. Din motive medicale nu s-a intamplat, se pare. La ultima infatisare a procesului ce nu a inceput inca, a fost prezent si Cornea. S-a dat un nou termen pentru inceputul lunii aprilie. A aparut si rechizitoriu, mare cat o caramida. Zeci de firme implicate, inspectori de la Finante si chiar directorul executiv. Un caz incredibil cu multe necunoscute. In exclusivitate, GAZETA de Maramures va prezinta file din declaratiile celor invinuiti, a denuntatorilor si a martorilor. La o prima lectura ramai fara glas, la a doua citire te miri de ce se poate intampla, la a treia incerci sa intelegi cum este posibil. Evident, vorbim de declaratii ale celor arestati, adica subiective in raport cu declaratiile administratorilor de firme. Finantistii spun ca au lucrat in buna cooperare cu cei de la firme, acestia afirma ca au fost santajati. Nu comentam, nu interpretam ci vom pune la dispozitia cititorilor GAZETEI un material incendiar. Bineinteles ca justitia va avea ultimul cuvant. Cea mai cuprinzatoare declaratie este a lui Robert Kadlec. Credem ca in jurul acestei declaratii a fost construit cazul. Materialul este pe multe pagini. In acest numar va vom prezenta un fel de sinteza a declaratiilor, urmand sa revenim cu alte materiale. Subliniem din nou ca este vorba de marturii ale celor implicati in cel mai rasunator caz de coruptie din ultimii 20 de ani. La prima vedere a fost inregistrat un prejudiciu de circa patru milioane de euro. Dar multi cunoscatori afirma ca el ar fi mai mare, ca morisca returnarilor ilegale de TVA este mai ampla. Se vorbeste de acelasi gen de infractiuni si in Sighet sau in alte localitati. Bani obtinuti pe cai ilegale au ajuns la unii si altii, persoane fizice, dar si partide (?), sau chiar personaje inalte din structurile de conducere ale ANAF (?), politisti, structuri de ordin inalt sau chiar unii magistrati. Complexitatea cazului va duce rezolvarea lui intr-un termen de timp lung. Ani, afirma avocatii. Poate niciodata, de-a intregul, spunem noi. Interesant este ca Kadlec nu a dat de la inceput declaratii foarte amanuntite. De la un anumit moment al verii anului trecut a inceput sa declare multe. Sursele noastre afirma ca ar fi fost sfatuit de un avocat de partid sa spuna multe. Cat de adevarate sunt declaratiile lui Kadlec ramane sa descopere cei care conduc ancheta. Fostul inspector financiar explica in primele randuri ale declaratiei ca a fost convins sa faca activitatea generatoare de venituri ilegale de catre sefii lui. „Am fost convins ca Grebles Calin, seful meu direct, si Ovidiu Tamasan, directorul institutiei in acea perioada, stiu ce fac si nu voi avea probleme pentru faptul ca ii voi sprijini in aceasta activitate. Ei mi-au promis ca nu vor fi nici un fel de probleme si mai mult, banii urma sa ii folosesc eu. Astfel, in luna mai 2008, l-am contatctat pe numitul Horea Bulzan, caruia i-am propus sa accepte acest mod de lucru. A fost de acord. I-am spus ca eu ii voi aduce facturi in valoare de 200.000 RON, iar el a pretins ca doreste si el 100.000 RON. Eu i-am spus ca voi aduce facturi de 200.000 RON, iar pentru o suma de 100.000 RON sa faca facturi el de la SC Bulzan Impex SRL la SC Bulcamp Impex SRL. I-am comunicat lui Grebles ca am vorbit cu patronul de la Bulzan si Bulcamp, iar Grebles mi-a spus ca va face rost de facturi fictive. Dupa ce l-a contactat pe Florin Coste, administrator la SC Trans Michel SRL, mi-a spus ca pot sa ma duc sa iau factura de la aceasta persoana. Am fost si am luat facturile pe care Coste le emisese catre SC Bulcamp Impex, facturi intocmite fara a avea la baza operatiuni reale si pe care eu i le-am dus lui Bulzan. El le-a introdus in contabilitate firmei sale. Bulzan a mai emis facturi de la Bulzan Impex catre Bulcamp Impex. Dupa ce au fost inregistrate aceste facturi fictive s-a solicitat rambursarea de TVA. I-am spus lui Bulzan Horea ca in control urma sa vina echipa formata din Crina Abrihan si Adelin Deac. Stiam acest lucru de la Radu Bancos. I-am spus lui Bulzan sa nu isi faca probleme. Inainte de a incasa banii din rambursarile de TVA, Bulzan Horea m-a intrebat cum sa imi dea banii. Eu i-am spus sa faca un card la o banca si sa mi-l dea mie, iar dupa ce va incasa banii sa alimenteze cardul. Dupa ce am incasat suma de 200.000 RON de la prima rambursare, eu mi-am oprit 50.000 Ron, iar restul de 150.000 i-am dat lui Grebles care urma sa ii imparta lui Tamasan si Bancos. Nu stiu ce sume le-a dat Grebles celor doi. La fel s-a procedat si in iulie si august. Abrihan si Deac nu au primit nimic. La decontul din iunie, facturile emise de catre furnizorul Deac Tech SRL catre Bulcamp mi-au fost predate de catre Grebles, de asemenea si facturile de la Vlady Pixel SRL (tot Grebles). De la fiecare decont am oprit 50.000 lei, iar restul l-am dat lui Grebles”, se arata in declaratia lui Kadlec. Fostul inspector povesteste mai departe cum l-a contactat pe Sandu Sinceanu care a adus facturi fictive de la firma SC Atlanta, o firma fictiva. Mai departe, Kadlec explica cum a mai fentat finantele la firma SC GDS SRL. O firma care, potrivit declaratiilor lui Kadlec, are un rol important in toata povestea de la Finantele maramuresene. Declaratia lui Kadlec continua cu faptul ca in perioada 2006-2007 a tinut evidenta contabila la SC GDS SRL. S-a inteles bine cu administratorii acestei firme, le-a castigat increderea si avea acces la acte. De aici a luat facturi pe care le-a dus la SC Unio SA, firma administrata de Craciun. Implicat este, potrivit declaratiei, Tamasan. Kadlec l-a informat si pe Grebles, iar acesta i-a cerut sa lucreze cu el si banii obtinuti din rambursari ilegale sa ii imparta cu el. Pe subiectul Unio vom reveni. Kadlec a declarat ca a furat multe facturi de la SC GDS, facturi pe care le-a folosit in activitatea frauduloasa. In mare, cam acesta era modul de lucru. Pare plicticos sa facem acelasi lucru, dar multe dintre ilegalitati au avut particularitati. Am avea nevoie de toate paginile ziarului pentru a prezenta ce spune pionul principal, se pare, al infractiunilor din finantele maramuresene. O parte a banilor obtinuti, fiecare i-a folosit cum a crezut de cuviinta. „Precizez ca dupa ce sustrageam facturile de la SC GDS si le dadeam unei firme, faceam o comunicare catre Grebles cu situatia facturilor fictive. Acesta discuta cu Bancos. Tot la inceputul lui 2008, Grebles mi-a spus ca ar fi bine ca fiecare rambursare ilegala de TVA sa fie in valoare de aproximativ 200.000 lei. El dorea sa isi construiasca o casa in comuna Satulung pe un teren apartinand nasului sau, Mircea Maries. Terenul se afla in spatele castelului Teleki din Satulung, al aceluiasi Maries”, se arata in declaratia lui Kadlec. Vom reveni la aceasta declaratie si va prezentam fragmente din alte declaratii. Fostul inspector afirma in mai multe randuri ca nu a santajat pe nimeni. Poveste cu Vataselu „In luna mai 2008, Curtea de Conturi a sesizat, cu ocazia unui control, faptul ca rambursarile de TVA si controlul de fond a fost facut superficial. Daniel Cornea a venit la mine si mi-a spus ce au identificat cei de la Curtea de Conturi, a spus ca va incerca sa vorbeasca cu ei si ca, contra sumei de 1000 de euro se va rezolva. Mi-a spus ca va discuta cu domnul Vataselu, unul dintre auditori. Am cerut 1000 de euro de la Soimosan Cristian de la SC Proinstal SRL. Acesta mi-a dat suma, iar eu, la randul meu, i-am dat-o la Cornea. Acesta mi-a spus ca i-a dat banii domnului Vataselu dupa ce i-a pus intr-o Biblie pe care i-a predat-o. Nu stiu daca acei bani au fost primiti sau nu de catre auditorii Curtii de Conturi” - Robert Kadlec Horea Bulzan neaga Unul dintre cei care s-au autodenuntat a fost Horea Bulzan. Acesta explica in declaratiile sale cum s-a intamplat cu Kadlec. „Am inceput sa colaborez cu organele de urmarire penala. Toate aspectele mentionate de mine in denuntul meu sunt adevarate. Am fost fortat si amenintat de catre Kadlec sa intocmim acele viramente financiar-contabile pentru a obtine restituiri ilegale de TVA, iar apoi o mare parte din bani sa ii dam acestuia” - Horea Bulzan Cum urma sa fie folosit decesul lui Bancos! Una din cele mai incredibile aspecte ale povestii de la Finante este sinuciderea lui Radu Bancos, unul din sefii institutiei. La doar doua saptamani de la decesul lui Bancos, Kadlec a incercat sa arunce vina tuturor relelor asupra acestuia, potrivit declaratiei lui Horea Bulzan. Acesta mai vorbea cu administratorul firmei SC MFO, Sandu Sancean. Cum Bulzan a inceput sa colaboreze cu organele de urmarire penala, a acceptat sa faca inregistrare audio si video la o intalnire cu Sanceanu la care ar fi trebuit sa vina si Kadlec. La ora fixata nu s-a prezentat decat Sancean. Au discutat despre situatia creata de Kadlec. „Cu ocazia acestei discutii, Sancean imi spunea ca numitul Kadlec este speriat, nu mai doreste sa stea de vorba cu noi in locuri publice, nu raspunde la telefoane, iar in conditiile declansarii unui control si a depistarii neregulilor, noi trebuie sa declaram ca tot ce am facut a fost la cererea expresa a lui Bancos, fostul director adjunct care s-a sinucis in urma cu doua saptamani. Aceasta era ideea lui Kadlec care i-a transmis-o lui Sancean, iar acesta mi-a cerut si mie sa fiu de acord sa dau declaratii incriminatoare pentru Bancos. In acest fel, toata raspunderea urma sa cada asupra acestuia, care era decedat, iar Kadlec si Abrihan urmau sa scape. L-am intrebat pe Sancean ce vom face noi cu sumele de bani ce reprezentau restituirile de TVA, pentru ca acestea vor cadea in sarcina noastra. El a spus ca a vorbit cu Kadlec, iar acesta l-a asigurat ca va incerca sa achite o parte din bani, atat mie cat si lui prin vanzarea autoturismului Audi S8 si a unui apartament din Baia Mare” - din declaratia lui Horea Bulzan. Grebles spune ca Nu Calin Grebles este unul dintre cei importanti in povestea de la Finante. In mai multe declaratii apare ca fiind unul dintre beneficiarii rambursarilor. In declaratiile sale, asupra carora vom reveni, sustine ca nu a avut nimic de-a face cu activitatea infractionala. „Arat ca Tamasan Ovidiu, dupa ce a ocupat functia de director interimar, nu mi-a facut niciodata vreo propunere pentru a ma implica indirect in activitati de recuperare ilegala de TVA. Nu am primit propuneri nici de la Kadlec, nici de la Abrihan, nici de la Bancos. Nu am primit nici o suma de bani. Arat faptul ca, in ceea ce il priveste pe Tamasan, la nivel de zvon, inca din anul 2000 se discuta intre colegii din institutia noastra ca el s-ar ocupa sau ar fi implicat in rambursari ilegale de TVA, ca ar avea in spate oameni puternici si din acest motiv nu i se poate intampla nimic. Arat ca asupra mea nu s-au facut presiuni sau propuneri din partea unor partide politice pentru a ma implica in rambursari ilegale de TVA, iar din aceste sume sa se finanteze campaniile electorale si nici ca sa fie mentinut in functie Tamasan” - din declaratia lui Grebles. Din informatiile venite pe surse am aflat ca imobilul lui Grebles este sub sechestru asigurator, ca si in cazul celorlalti aflati in arestul IJP. Tot din surse am aflat ca firmele din categoria mici si mijlocii, aflate pe lista celor care, intr-un fel sau altul s-au infruptat din cascavalul returnarilor ilegale de TVA, au adus banii inapoi. Zeci de miliarde. Pe undeva, faptul ca firmele aduc banii inapoi nu poate decat sa fie o demonstratie indirecta ca au stiut ce fac. Vorbim de zeci de firme si prejudiciu estimat la circa patru milioane de euro. Dar cine stie pana unde merg paguba, afacerea, legaturile… Nicolae TEREMTUS teremtus@gazetademaramures.ro